Política PLD/CFT

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo – PLD/CFT

Publicidade de Lista Pública(CSNU)

Em conformidade com a Política PLD/CFT a Piauí Fomento deverá verificar em listas oriundas das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU se seus clientes ou potenciais clientes constam de listas internacionais como terroristas ou organizações terroristas, ou como pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no financiamento do terrorismo.

A Agência não manterá ou iniciará relacionamento comercial com pessoas ou entidades listadas nas referidas resoluções, conforme lista disponível nos links abaixo:

Lista de pessoas naturais (https://scsanctions.un.org/consolidated/ )

Lista de pessoas jurídicas e entidades ( https://scsanctions.un.org/consolidated/ )